متدرب مكافحة الاحتيال
سيدعم متدرب مكافحة الاحتيال فريق منع الاحتيال في تحديد الأنشطة الاحتيالية وتحليلها ومنعها. توفر هذه التدريب خبرة عملية في إدارة مخاطر الاحتيال، وتحليل البيانات، وعمليات التحقيق. سيعمل المتدرب عن كثب مع فرق متعددة الوظائف للمساعدة في حماية أصول المنظمة والحفاظ على الامتثال لسياسات مكافحة الاحتيال.
المسؤوليات الرئيسية
- دعم مراقبة المعاملات
- المساعدة في مراجعة معاملات العملاء وأنشطة الحسابات للمساعدة في تحديد الأنماط غير العادية أو السلوك المشبوه.
- دعم الفريق في مراقبة التنبيهات التي تولدها أنظمة الكشف عن الاحتيال.
- مساعدة التحقيق
- المساعدة في التحقيق في حالات الاحتيال المحتملة من خلال جمع المعلومات والوثائق ذات الصلة.
- المساعدة في إعداد التقارير وملخصات النتائج لمراجعة الإدارة.
- تحليل البيانات
- دعم جهود تحليل البيانات لتحديد اتجاهات الاحتيال الناشئة.
- المساعدة في تجميع البيانات لدعم استراتيجيات منع الاحتيال وتحسين العمليات.
- التعاون
- العمل مع فرق داخلية مثل خدمة العملاء، والامتثال، والقانون لدعم التحقيقات وحلول الاحتيال.
- المشاركة في اجتماعات الفريق والمساهمة في المناقشات حول التخفيف من مخاطر الاحتيال.
- دعم السياسات والامتثال
- التعلم والالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وإرشاداتها التنظيمية لمكافحة الاحتيال.
- المساعدة في الحفاظ على السجلات المناسبة لحالات الاحتيال والتحقيقات.
المهارات والمعرفة والخبرة
- التحضير حاليًا للحصول على درجة البكالوريوس في التمويل أو الأعمال أو تحليل البيانات أو العدالة الجنائية أو مجال ذي صلة.
- اهتمام قوي بمنع الاحتيال أو إدارة المخاطر أو الجرائم المالية.
- مهارات تحليلية وحل مشكلات جيدة.
- المعرفة الأساسية بالأنظمة المالية وطرق الدفع (يفضل).
- مهارات اتصال كتابية وشفوية قوية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني في بيئة فريق.
- إتقان إكسل والتعرف على أدوات تحليل البيانات (ميزة إضافية).
