فرصة عمل محلل الاحتيال

نظرة عامة

محلل الاحتيال مسؤول عن الكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها داخل المنظمة. يتضمن هذا الدور مراقبة المعاملات وتحليل البيانات وتطوير استراتيجيات لتقليل المخاطر وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة.

الوصف

المسؤوليات الرئيسية:

مراقبة المعاملات والأنشطة: مراجعة معاملات المستخدم وأنشطة الحساب بشكل مستمر بحثًا عن علامات على السلوك الاحتيالي.
تحليل البيانات: استخدام أدوات تحليل البيانات المتقدمة لتحديد الاتجاهات والأنماط والشذوذ التي قد تشير إلى الاحتيال.
التحقيق في الأنشطة المشبوهة: إجراء تحقيقات مفصلة في الأنشطة المشبوهة، وتوثيق النتائج والإجراءات المتخذة.
تطوير وتنفيذ استراتيجيات الكشف عن الاحتيال: إنشاء وتنفيذ وصقل الاستراتيجيات والنماذج للكشف عن الاحتيال ومنعه بشكل فعال.
التعاون مع الفرق متعددة الوظائف: العمل بشكل وثيق مع فرق تكنولوجيا المعلومات والأمن والامتثال وخدمة العملاء لمعالجة مخاطر الاحتيال والتخفيف من حدتها.
الإبلاغ عن النتائج: إعداد تقارير شاملة عن حوادث الاحتيال والاتجاهات والمقاييس للإدارة العليا وأصحاب المصلحة المعنيين.
البقاء على اطلاع على اتجاهات الصناعة: مواكبة أحدث التطورات والأدوات وأفضل الممارسات في الكشف عن الاحتيال ومنعه.
تقديم التدريب والدعم: تدريب ودعم أعضاء الفريق الآخرين والإدارات على تقنيات وأدوات الكشف عن الاحتيال.

المتطلبات

قدرة قوية على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد الأنماط والانحرافات المهمة.
مستوى عالٍ من الاهتمام بالتفاصيل لاكتشاف حتى المؤشرات الدقيقة للاحتيال.
إتقان أدوات وبرامج تحليل البيانات (مثل SQL و Python و R و Excel).
مهارات ممتازة في الاتصال اللفظي والكتابي للإبلاغ عن النتائج والتعاون مع الفرق.
قدرات فعالة في حل المشكلات لتطوير استراتيجيات مبتكرة للكشف عن الاحتيال ومنعه.
درجة البكالوريوس في المالية أو الأعمال أو علوم البيانات أو الأمن السيبراني أو مجال ذي صلة.
يفضل بشدة الخبرة السابقة في الكشف عن الاحتيال أو إدارة المخاطر أو دور ذي صلة.
يمكن أن تكون الشهادات ذات الصلة مثل Certified Fraud Examiner (CFE) أو Certified Financial Crime Specialist (CFCS) مفيدة.

نظرة عامة

الوصف

المسؤوليات الرئيسية:

المتطلبات

تبحث عن فرصة عمل في شركة ناشئة؟