وصف الوظيفة
المهام الأساسية
- المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على العلاقات التنظيمية، وإدارة التقارير التنظيمية، ومعالجة طلبات الترخيص، ومعالجة المسائل المتعلقة بالشركة مع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية في مصر والكويت وسائر الولايات القضائية المخصصة للمجموعة.
- الاهتمام بالطلبات/المتطلبات اليومية المتعلقة بالامتثال ومكافحة غسل الأموال، بشكل أساسي لكيانات المجموعة المنشأة في مصر والكويت [1]، وما قد يُعين من مناطق أخرى من قبل رئيس القسم.
- البحث وتقديم المشورة بشأن مسائل الامتثال؛ رسم وتقييم الفجوات في جميع القوانين المعمول بها وقواعد مخططات البطاقات، وضمان الامتثال.
- القيام بدور مسؤول الامتثال الإقليمي لمكافحة غسل الأموال في مصر مع واجبات مكافحة غسل الأموال الموسعة لكافة كيانات المجموعة، والإشراف على الالتزامات وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة، وإجراء عمليات تدقيق وفحوصات منتظمة على إجراءات الانضمام ورصد المعاملات المستمرة.
- مراجعة تقارير شكاوى العملاء ومعالجة الاستثناءات أو الأنماط التي تحتاج إلى معالجة من خلال تحسينات في العملية واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك أي تقارير خارجية أو معالجة مسائل تصعيد الجهات التنظيمية.
- صياغة ومراجعة وتحديث والحفاظ على جميع السياسات والإجراءات المعمول بها لقسم الامتثال، وتحديدًا من منظور قوانين مصر ولوائحها وسائر الولايات القضائية المخصصة للمجموعة.
- إعداد خطة الاختبار السنوية للامتثال وتنفيذها في الوقت المناسب للمنطقة المخصصة.
- البحث ومراجعة المتطلبات التنظيمية الخاصة بالولاية القضائية، والمساعدة في إعداد طلبات الترخيص، وتنسيق عمليات تقديم التقارير التنظيمية، ومعالجة جميع الاجتماعات والمشاركات التنظيمية المحلية/المجموعة والمتعلقة بالتقارير الخارجية.
- التواصل مع الجهات التنظيمية وإدارة مسائل الامتثال ومكافحة غسل الأموال، وضمان الحفاظ على سمعة جيدة للشركة أمام الجهات التنظيمية ذات الصلة.
- المساعدة في الحفاظ على تقويم التقارير للمنطقة المخصصة، وتتبع الجداول الزمنية للتقارير، وضمان تقديمها في الوقت المناسب.
- مراجعة محتوى التسويق والبيانات الصحفية.
- إعداد التحديثات والتقارير والبيانات التي قد يطلبها رئيس القسم.
- القيام بواجبات والتزامات أخرى مساعدة على المسؤوليات المذكورة أعلاه أو كما يُعين من قبل رئيس القسم.
المؤهلات والخبرة التعليمية
متخصص متمرس في الامتثال حاصل على درجة علمية في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال وشهادات من ACAMS (جمعية متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين)، و ICA (الجمعية الدولية للامتثال) و/أو أي شهادة معادلة أخرى.
خبرة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات بعد التأهيل، في القيام بمسؤوليات الامتثال في مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم، أو شركة تقنية مالية، أو بيئة مدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع خبرة واسعة ومعرفة في التعامل مع العلاقات التنظيمية ومسائل الترخيص.
سجل حافل في إدارة طلبات الترخيص والتراخيص التنظيمية في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
إجادة اللغة العربية شرط أساسي، بينما يُطلب إتقان اللغة الإنجليزية (كتابةً وتحدثًا).
إتقان مهارات وخبرة جيدة في MS Word و PPT و SharePoint وما إلى ذلك مطلوب.
المسؤولية الإشرافية
هذا منصب إداري متوسط يُقدم تقاريره إلى رئيس المجموعة للشؤون القانونية والامتثال. من المتوقع أن يحدث نمو الفريق في المدى القريب اعتمادًا على إضافة أو توسيع أعمال المجموعة. لذلك، فإن خبرة الإدارة الخطية ميزة إضافية قوية.
نوع الوظيفة/الساعات المتوقعة للعمل
هذه وظائف بدوام كامل. ساعات العمل والأيام العادية هي من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً؛ ومع ذلك، قد تتطلب هذه الوظيفة بانتظام ساعات عمل طويلة و العمل في عطلات نهاية الأسبوع بشكل متكرر، وقد تتطلب أيضًا دعم كيانات المجموعة في أوقاتها الخاصة.
السفر
مرونة السفر حسب الحاجة، حسب احتياجات العمل
مؤهلات أهلية إضافية
لا يوجد
واجبات أخرى
لم يُصمم هذا الوصف الوظيفي لتغطية أو احتواء قائمة شاملة للأنشطة أو الواجبات أو المسؤوليات المطلوبة من الموظف المُوظف أو المُلتحق بهذه الوظيفة. قد تتغير الواجبات والمسؤوليات والأنشطة في أي وقت مع أو بدون إشعار.
