نظرة عامة
نحن في Foodics!، النظام البيئي الرائد لإدارة المطاعم ومزود تقنية الدفع. تأسست الشركة في عام 2014، ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، ولديها مكاتب في 5 دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والكويت. نخدم حاليًا عملاء وشركاء في أكثر من 35 دولة حول العالم. لقد نجحت منتجاتنا المبتكرة في معالجة أكثر من 6 مليارات (نعم، مليار بحرف الباء) طلب حتى الآن! مما يجعل Foodics واحدة من أسرع شركات SaaS تطورًا على الإطلاق من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حققت Foodics ثلاث جولات من التمويل، مع آخر جولة جمعت 170 مليون دولار في أكبر جولة تمويل SaaS في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعزز قدراتها على الابتكار لخدمة أصحاب الأعمال بشكل أفضل.
الوظيفة بإيجاز
سيكون موظف مكافحة غسل الأموال جزءًا من وظيفة الجريمة المالية المسؤولة عن الإشراف على الجرائم المالية في الشركة التي تغطي مكافحة غسل الأموال (AML)، ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF)، ومكافحة الاحتيال (AF)، ومكافحة الرشوة والفساد (ABC). يجب أن يلتزم هذا الدور بتنفيذ جميع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) في هذه الجوانب، وأن يضمن تطوير وتنفيذ السياسات والإجراءات والأدوار والرصد والأنظمة / الأدوات والإبلاغ ذات الصلة.
ماذا ستفعل؟
- المساهمة في إعداد سياسة مكافحة الاحتيال ومكافحة الرشوة والفساد بما يتوافق مع لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) والقواعد أو المبادئ المعمول بها.
- المساهمة في توثيق سياسة / دليل مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب للشركة وفقًا للوائح مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) وقانون مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب.
- المشاركة في توثيق أدلة الإجراءات التفصيلية التي تغطي جميع العمليات ومتطلبات الإبلاغ التي تغطي مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب / مكافحة الرشوة والفساد ومكافحة الاحتيال.
- تنفيذ جميع العمليات المطلوبة المصممة في المقام الأول لإدارة مخاطر الجريمة المالية أو الامتثال للوائح والسياسات والإجراءات، بما في ذلك إجراء التحقيقات المطلوبة.
- التواصل مع الوظائف / الموظفين ذوي الصلة بشأن الإجراءات واللوائح الجديدة، وضمان المتابعة المستمرة للتنفيذ، بما في ذلك متطلبات النظام.
- المشاركة في إعداد الردود على جميع تعاميم مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) والطلبات المتعلقة بحسابات / علاقات العملاء، وإعداد المعلومات المطلوبة بالشكل المناسب وفي الإطار الزمني المحدد.
- الحفاظ على سجلات / سجلات الاتصالات والتعاميم والمراسلات (استلام، وتعميم، ومتابعة الإجراءات المتخذة، وإرسال، ومتابعة الردود).
- أداء متطلبات اعرف عميلك ومراجعات التحقق في عملية قبول العملاء والتحقق من صحة بياناتهم.
- المساهمة في تنفيذ الأدوات / الأنظمة لرصد العملاء والمعاملات مقابل قوائم الأشخاص أو الكيانات أو الدول الخاضعة للعقوبات التي تصدرها الحكومة / السلطات المختصة، والسيناريوهات المحددة مسبقًا.
- المشاركة في تنفيذ نظام الكشف عن الاحتيال وإعداد السيناريوهات المحددة مسبقًا.
- المساهمة في تحديث سيناريوهات الرصد المتعلقة بالجريمة المالية.
- القيام بالإشراف على التنفيذ التشغيلي لأنشطة الجريمة المالية، وضمان وجود اختبارات ضوابط فعالة.
- تقييم كفاءة وفعالية أنظمة التحكم بانتظام، والتوصية بالتحسينات اللازمة.
- إجراء تقييمات مخاطر الجريمة المالية للكيانات / العمليات والمنتجات والخدمات والمبادرات الجديدة، بالتنسيق مع مدير الجريمة المالية.
- أداء الرصد المستمر المطلوب وإجراء التحقيق في الجرائم المالية المشتبه بها أو التي تم تحديدها ضمن النطاق المحدد.
- المشاركة في مراجعة وتقييم سياسات وإجراءات الشركة لتحديد المخاطر أو المشكلات ضمن نطاق وظيفة الجريمة المالية.
- إعداد التقارير الدورية والمخصصة للمنظمين ومجلس الإدارة واللجان والإدارة العليا.
- ضمان الإبلاغ في الوقت المناسب عن جميع القضايا / الجوانب المتعلقة بالجريمة المالية.
- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب / مكافحة الاحتيال / مكافحة الرشوة والفساد لمجلس الإدارة أو الكيان المخصص.
- المشاركة في وضع مواد تدريبية حول مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال، بالتنسيق مع وظيفة التدريب في قسم الموارد البشرية.
- متابعة والحصول على الإحصائيات المطلوبة لضمان إجراء التوعية الدورية والتدريب الإلزامي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال من قبل جميع الموظفين.
- أداء المهام أو المهام الإضافية من قبل المدير المباشر أو الإدارة العليا أو اللجان ذات الصلة.
ما الذي نبحث عنه؟
- خبرة 2-3 سنوات في دور ذي صلة
- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المالية أو الاقتصاد أو القانون أو أي مجال ذي صلة - يُفضل درجة الماجستير
- معرفة قوية بالامتثال التنظيمي في المملكة العربية السعودية في الخدمات المالية وخدمات الدفع
- خبرة سابقة وقوية في مجال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، ومكافحة الاحتيال، ومكافحة الرشوة والفساد ضمن صناعات الخدمات المالية.
- معرفة بإطار تنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA).
- الاستعداد لتوسيع المعرفة التقنية في مجموعة واسعة من المشاريع.
- القدرة على تحليل وتقييم البرامج والسياسات والاحتياجات التشغيلية.
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية (شفويًا وكتابيًا)
- إجادة مايكروسوفت أوفيس (وورد، وإكسل، وباوربوينت)
ما الذي نقدمه لك؟
نعتقد أنك ستحب العمل في Foodics!
- نقدم حزم تعويضات تنافسية للغاية، بما في ذلك المكافآت وإمكانية الحصول على أسهم.
- نولي أولوية للتطوير الشخصي، ونقدم تدريبًا منتظمًا ومنحة سنوية للتعلم لمواجهة التحديات الجديدة وتطوير حياتك المهنية في بيئة سريعة النمو.
- انضم إلى فريق موهوب يضم أكثر من 30 جنسية يعملون في 14 دولة، واكتسب خبرة قيّمة في صناعة مثيرة.
- نقدم الاستقلالية والإرشاد والأهداف الصعبة التي تخلق فرصًا لا تصدق لك وللشركة.
