وصف الوظيفة
المهام الأساسية
- المسؤولية الرئيسية عن الإشراف على العلاقات التنظيمية، وإدارة التقارير التنظيمية، ومعالجة طلبات الترخيص، ومعالجة الأمور المتعلقة بالشركة مع الجهات التنظيمية والبنوك المركزية في مصر والكويت وسائر الولايات القضائية الأخرى المخصصة للمجموعة.
- الاهتمام بالطلبات/المتطلبات اليومية المتعلقة بالامتثال وغسل الأموال بشكل أساسي لكافة كيانات المجموعة في مصر والكويت[1] وما قد يتم تعيينه من مناطق أخرى من قبل رئيس القسم.
- البحث وتقديم المشورة بشأن مسائل الامتثال؛ ورسم وتقييم الفجوات في جميع القوانين المعمول بها وقواعد مخططات البطاقات وضمان الامتثال.
- الخدمة كمسؤول وحدة مكافحة غسل الأموال الإقليمي في مصر مع واجبات موسعة لمكافحة غسل الأموال لكافة كيانات المجموعة للإشراف على الالتزامات وفقًا لسياسات وإجراءات المجموعة، وإجراء عمليات تدقيق وفحوصات منتظمة على إجراءات الانضمام ورصد المعاملات المستمرة.
- مراجعة تقارير شكاوى العملاء ومعالجة الاستثناءات أو الأنماط التي تحتاج إلى معالجتها من خلال تحسينات في العملية واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب، بما في ذلك أي تقارير خارجية أو معالجة مسائل تصعيد الجهات التنظيمية.
- صياغة ومراجعة وتحديث وصيانة جميع السياسات والإجراءات المعمول بها لقسم الامتثال، وتحديداً من منظور قوانين ولوائح مصر وسائر الولايات القضائية الأخرى المخصصة للمجموعة.
- إعداد خطة اختبار الامتثال السنوية وتنفيذها في الوقت المناسب للمنطقة المخصصة.
- البحث ومراجعة المتطلبات التنظيمية الخاصة بالولاية القضائية، والمساعدة في إعداد طلبات الترخيص، وتنسيق الطلبات التنظيمية ومعالجة جميع الاجتماعات والمشاركات التنظيمية المحلية/أو التابعة للمجموعة والمتعلقة بالتقارير الخارجية.
- التواصل مع الجهات التنظيمية وإدارة المسائل المتعلقة بالامتثال وغسل الأموال، وضمان الحفاظ على وضع جيد للشركة أمام الجهات التنظيمية ذات الصلة.
- المساعدة في الحفاظ على تقويم التقارير للمنطقة المخصصة، وتتبع الجداول الزمنية للتقارير وضمان تقديمها في الوقت المناسب.
- مراجعة محتوى التسويق والبيانات الصحفية.
- إعداد التحديثات والتقارير والطلبات التي قد يطلبها رئيس القسم.
- القيام بواجبات والتزامات أخرى مساعدة على المسؤوليات المذكورة أعلاه أو كما يحددها رئيس القسم.
المؤهلات والخبرات التعليمية
- أخصائي امتثال متمرس حاصل على درجة علمية في القانون أو المالية أو إدارة الأعمال وشهادات من ACAMS (جمعية أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمدين)، وICA (الجمعية الدولية للامتثال) و/أو أي شهادة مكافئة أخرى.
- خبرة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات بعد التأهيل، في القيام بمسؤوليات الامتثال في مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم أو شركة تقنية مالية أو بيئة مدفوعات في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خبرة واسعة ومعرفة في معالجة العلاقات التنظيمية ومسائل الترخيص.
- سجل حافل في إدارة طلبات الترخيص والتراخيص التنظيمية في القطاع المالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- إجادة اللغة العربية شرط أساسي، بينما مطلوب إتقان ممتاز للغة الإنجليزية (كتابةً وتحدثاً).
- إتقان مهارات وخبرة جيدة في MS Word وPPT وSharePoint وما إلى ذلك مطلوب.
المسؤولية الإشرافية
هذا منصب إداري متوسط يُقدم تقاريره إلى رئيس مجموعة الشؤون القانونية والامتثال. من المتوقع أن يحدث نمو الفريق في المدى القريب اعتمادًا على إضافة أو توسيع أعمال المجموعة. لذلك، فإن خبرة الإدارة الخطية ميزة إضافية قوية.
نوع الوظيفة/الساعات المتوقعة للعمل
هذه وظائف بدوام كامل. ساعات العمل والأيام العادية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 5:00 مساءً؛ ومع ذلك، قد يتطلب هذا المنصب بانتظام ساعات عمل طويلة و العمل في عطلات نهاية الأسبوع بشكل متكرر وقد يتطلب أيضًا دعم كيانات المجموعة في أوقاتها الخاصة.
السفر
مرونة للسفر حسب الحاجة، حسب احتياجات العمل
مؤهلات الأهلية الإضافية
لا يوجد
واجبات أخرى
لم يُصمم هذا الوصف الوظيفي لتغطية أو احتواء قائمة شاملة للأنشطة أو الواجبات أو المسؤوليات المطلوبة من الموظف المُوظف أو المُلتزم بهذه الوظيفة. قد تتغير الواجبات والمسؤوليات والأنشطة في أي وقت مع أو بدون إشعار.
